Theo Zing, ngày 29/10, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) về tội Rửa tiền theo Khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, Võ từng là cán bộ công an. Bị can này có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ huyện An Phú). Số tiền này hơn 3 tỷ đồng do Hạnh phạm tội mà có.
Cùng ngày, cảnh sát khám xét một số nơi ở của Võ, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Trước đó, như VTC News đưa tin, bà trùm buôn lậu Mười Tường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới.
Tiếp đó, bà trùm buôn lậu này bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do liên quan quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 24/6/2019 và tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép đường cát và các loại hàng hóa khác từ Campuchia về Việt Nam (tổng trị giá hàng hóa hơn 1 tỷ đồng) vào tháng 12/2018.
